Data de Hoje - 19/Abril/2019

PF faz ‘batida’ na Fiems para desarticular organização criminosa especialista em lavagem de dinheiro

Pelo menos três viaturas da Polícia Federal estão, desde às 6 horas da manhã desta terça-feira (19), na sede da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Os agentes federais estariam cumprindo dois mandados de busca e apreensão na Capital dentro dos 40 que foram expedido 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e mais 10 mandados de prisão temporária que ocorrem nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL.


PF na sede da Fiems, em Campo Grande. Foto: Wesley Ortiz.

Operação Fantoche

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, nesta manhã, com a colaboração do Tribunal de Contas da União, a Operação Fantoche, visando desarticular Organização Criminosa voltada a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

Segundo a PF, ao longo da investigação, um grupo de empresas sob o controle de um mesmo núcleo familiar atua de forma contínua e perene, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado sistema “S”.

O modus operandi empregado é sempre similar e, em resumo, consiste na utilização de entidades de direito privado sem fins lucrativos para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério convenente e Unidades do Sistema S, contratos estes, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.

Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400.000.000,00 decorrentes desses contratos.

 

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